Преступники перемещаются туда из-за простоты получения туристических виз, слабого регулирования сим-карт и интернет-соединений, а также дешевых офисов.

Миграция мошенников активизировалась в первую очередь за счет масштабных китайских преступных сетей. Они бегут на Шри-Ланку после ужесточения мер борьбы с киберпреступностью в странах Юго-Восточной Азии. По словам представителей правоохранительных органов и профильных экспертов, активность таких группировок в стране усиливается.

Преступники въезжают в страну как туристы и затем нелегально создают центры для обмана жертв по всему миру. Очередная операция недавно прошла в крупнейшем городе острова – Коломбо. Были задержаны 18 граждан Китая и один гражданин Лаоса. На месте обнаружили множество поддельных документов, включая сфальсифицированные юридические сертификаты, поддельные бумаги министерства финансов США и фиктивную регистрацию компании с заявленной стоимостью $10 млрд. У подозреваемых были изъяты 62 загранпаспорта, преимущественно принадлежащие гражданам Китая. В полиции рассказали, что за последней операцией стоял китайский преступный синдикат, пытавшийся склонить граждан США к инвестициям в несуществующую американскую компанию.

С начала года полиция провела более дюжины рейдов против предполагаемых мошеннических площадок, задержав и депортировав почти 700 иностранцев. Среди них преобладали граждане Китая, однако в ходе рейдов также задерживали выходцев из Вьетнама, Индии, Индонезии, Лаоса, Филиппин, Малайзии и Мьянмы. Все они въезжали по туристическим визам.

Разросшаяся за последнее десятилетие в Юго-Восточной Азии индустрия мошенничества стала одной из крупнейших в мире организованных преступных экосистем. Ее в основном курируют китайские группировки. В схемах заняты сотни тысяч людей, многие из которых вовлечены под давлением или принудительно.

В Камбодже и Мьянме действуют «фабрики» мошенничества, координирующие романтические «разводы», криптомошенничество, азартные онлайн-игры и отмывание денег в глобальном масштабе.

По мере роста политического давления на правительства стран региона преступные объединения подверглись жестким проверкам и зачисткам, что подтолкнуло злоумышленников к поиску новых площадок. По данным полиции Шри-Ланки, активность таких структур в последнее время только растет.

Бизнесмены в Коломбо сообщают о кратном росте арендных ставок на офисы в отдельных комплексах из-за повышенного спроса и готовности группировок из Китая платить выше рыночной цены. Иногда преступники действуют малочисленными группами, каждые три месяца меняя локацию между отелями, апартаментами и офисами. В ряде вскрытых случаев за схемами стояли значительные ресурсы: в одном случае были арендованы восемь этажей жилого здания.