Злоумышленники, обещая выгодные «инвестиционные возможности», выманивали денежные средства в том числе у жителей Латвии, сообщили в полиции.

В середине февраля сотрудники управления Госполиции по борьбе с киберпреступлениями совместно с прокуратурой Рижского судебного округа, «Евроюстом», а также правоохранительными органами Литвы и Украины провели международную операцию, в ходе которой деятельность нескольких колл-центров в Днепропетровске была пресечена.

Организованная преступная группа создала несколько подразделений, в которых сотрудников обучали схемам инвестиционного мошенничества. Злоумышленники формировали у жертв иллюзию вложений в криптовалюты, демонстрируя фиктивную прибыль на специально созданных онлайн-платформах. Часть сотрудников колл-центров выступала в роли «консультантов» по инвестициям, убеждая потерпевших перечислять средства, тогда как другие предлагали «помощь» в возврате ранее утраченных денег, фактически повторно выманивая средства у тех же лиц.

У населения были выманены значительные денежные средства — организованная преступная группа незаконно получала свыше 100 000 евро в месяц. Среди пострадавших — жители различных европейских стран, в том числе жители Латвии.

В ходе операции были задержаны 11 человек. В отношении десяти из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей, одному подозреваемому назначен домашний арест.

Всего на территории Украины проведены 32 обыска — в офисных помещениях, по местам жительства подозреваемых и в транспортных средствах. В ходе следственных действий изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, системные блоки, жесткие диски, флеш-накопители, документы и рабочие записи, SIM-карты, транспортные средства, в том числе автомобили класса люкс, наличные денежные средства в размере 400 000 евро, а также другие вещественные доказательства.

Уголовный процесс начат по фактам мошенничества, легализации доходов, полученных преступным путем, и участия в организованной преступной группе.