Вместе с местными силовиками удалось задержать организаторов схемы, легализовавших более 200 000 евро через криптовалюту. Таким образом в рамках международной операции VENI, VIDI, VICI прошла уже вторая фаза ликвидации транснациональной преступной сети.

Первая фаза состоялась 17 февраля 2026 года. Тогда с участием Управления по борьбе с киберпреступлениями Госполиции Латвии в Днепре накрыли несколько мошеннических кол-центров и задержали 11 человек. При обысках в домах и машинах подозреваемых изъяли компьютерную технику, серверное оборудование, флешки, черновые записи и криптокошельки.

А сейчас правоохранители взялись за тех, кто эти деньги «стирал». В совместную группу вошли латвийские борцы с киберпреступностью, прокурор Рижского судебного округа, представители Евроюста, а также силовики Украины и соседней Литвы», — сообщили в прокуратуре Латвии. В итоге были задержаны два ключевых организатора схемы легализации денег, полученных мошенническим путем.

Распутывая финансовые потоки, латвийские сотрудники 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями проанализировали тысячи транзакций в блокчейне. Как выяснилось, жертв убеждали «выгодно инвестировать» в криптовалюту, рисуя «отличную», но, увы, фиктивную прибыль на подконтрольных сайтах. Когда деньги бесследно исчезали, с человеком связывались повторно — уже под видом «юристов», обещавших за плату вернуть потерянные средства.

На эту схему попались как минимум 13 граждан Латвии и Литвы, потерявших сотни тысяч евро. Полученную крипту злоумышленники сначала переводили на свои кошельки, затем дробили на мелкие суммы и гоняли через цепочку других кошельков. После этого средства перечисляли на банковские счета третьих лиц, обналичивали и делили.

На первом этапе у подследственных изъяли 400 000 евро наличными и заморозили 17 000 евро в криптокошельках. Все полученные средства пойдут на возмещение ущерба пострадавших.