Подозреваемая, занимая должность руководителя филиала банка, совершала от имени вкладчиков противоправные действия с финансовыми инструментами, тем самым присваивая чужие деньги, принадлежащие клиентам. Как выяснилось, кредитное учреждение уже возместило всем пострадавшим нанесенный материальный ущерб, в результате чего само получило статус потерпевшей стороны.

Все раскрылось, когда в правоохранительные органы поступило заявление от одного из клиентов, который сообщил о преступной деятельности. В связи с полученной информацией 5 августа 2020 года был начат уголовный процесс. В ходе расследования установлено, что руководитель филиала банка на протяжении длительного времени — с декабря 2003 года по май 2020 года — злоупотребляла своими полномочиями. Она оформляла договоры на дистанционные банковские услуги, регистрировала выдачу новых кодовых карт или кодовых калькуляторов и платежных карт, расторгала договоры по депозитам и вкладам, оформляла кредитные договоры и незаконно переводила деньги клиентов, таким образом получая доступ к их финансовым средствам.

Выяснилось также, что подозреваемая действовала весьма изощренно. Чтобы скрыть свои преступные схемы, она использовала часть средств для покрытия требований других клиентов. В общей сложности мошенница незаконно использовала платежные средства 19 человек. Общий ущерб составляет не менее 203 тысяч евро. Ранее подозреваемая не попадала в поле зрения полиции. Уголовный закон Латвии предусматривает ответственность за незаконные действия с финансовыми инструментами и платежными средствами, если они совершены в крупном размере, в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

В свою очередь, подделка документа, печати и штампа, если это совершено из корыстных побуждений или причинило значительный ущерб, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, или краткосрочным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или денежным штрафом.