Как выяснилось в ходе следствия, «денежный мул» прибыл с Украины. Более того, оказалось, что 21-летний иностранец причастен к целой серии аналогичных преступлений, которые были совершены не только в Риге, но также в Даугавпилсе и даже в соседней Эстонии.

Преступная схема была классической: женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и полиции. Введя свою жертву в заблуждение рассказами о «подозрительных операциях» на счете, мошенники убедили ее снять все накопления. Доверчивая жительница Лудзенского края в течение двух дней обналичила в банкомате 4 300 евро. При этом она даже не догадалась посетить сам банк и обратиться в правоохранительные органы.

Через два дня кураторы дали ей новую инструкцию: передать деньги «доверенному лицу», которое приедет к ней прямо к дому и назовет кодовое слово. Утром курьер прибыл по ее адресу, чтобы забрать пакет с наличностью. К счастью, преступный план сорвался благодаря бдительности знакомого потерпевшей. Мужчина вовремя понял, что происходит что-то неладное, и вызвал правоохранителей. Стражи порядка отреагировали быстро: автомобиль Dacia, на котором передвигался «денежный мул», был блокирован неподалеку от места преступления.

При обыске у гражданина Украины нашли конверт с 4300 евро. Кроме того, по месту его временного пребывания в Латвии была обнаружена дополнительная выручку — еще более 3300 евро. Там же следователи нашли пачку гривен, банковские карточки, мобильный телефон, который использовался в мошеннических схемах. Было установлено, что иностранец работал не один, а выполнял конкретные указания зарубежных организаторов, которые дистанционно координировали его перемещения по Латвии и соседним странам.

Начат уголовный процесс по 2-й части 177-й статьи Уголовного закона, в которой говорится о мошенничестве в значительном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. За это гастролеру с Украины грозит до пяти лет лишения свободы. В данный момент проверяется его связь с другими эпизодами обмана.

Госполиция Латвии уже в который раз напоминает, что ни стражи порядка, ни сотрудники банков никогда не звонят с требованиями передать наличные деньги или данные карт третьим лицам. Если вам поступил подобный звонок — немедленно прервите разговор и сообщите о нем по номеру 112. Важно также предупредить своих родных и близких, чтобы уберечь их от действий мошенников.

Специалисты указывают на 5 характерных признаков, которые отличают данных преступников. Во-первых, это спешка и давление. Они не дают времени подумать или посоветоваться и всегда создают чувство паники, заявляя: «Ваш счет заблокирован!» Во-вторых, они всегда просят передать наличные. В-третьих, требуют раскрыть секретные коды и пароли. В-четвертых, прикрываются спецслужбами, которые якобы проводят «секретную операцию». И, наконец, в-пятых, указывают некое кодовое слово для передачи налички. Все это говорит о том, что речь идет именно о преступной схеме.